Page 8 - AML 30001 - Lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme
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INTÉRÊTS DE LA CERTIFICATION






          Process et expertise :

          L’adhésion  à  un  processus  de  certification  à  la  norme  AML  30001®,
          permet de :

        • S’assurer de façon continue de la pertinence des dispositifs LBC/FT
          mis en place et de leur effectivité
        • Promouvoir et consolider chez les IFs et les EPNFs la conscience de :
          -  L’importance des enjeux liés au blanchiment d’argent et au financement
          -  du terrorisme au sein de leur écosystème le plus proche et dans leur
          -  environnement international
          -  L’importance des risques encourus en cas de carence et de failles
          -  dans la mise en place d’un dispositif complet et efficace. L’objectif
          -  étant de limiter l’exposition au risque de l’assujetti, en vue de prémunir
           - concrètement contre les aléas et menaces tels que les sanctions
           - financières, les dommages réputationnels et économiques,
           - les contentieux, etc.
        • Veiller à l’amélioration continue du système LBC/FT en :
          -  Identifiant les points faibles et en y remédiant par la mise en œuvre de
          -  plans d’actions adéquats
          -  Consolidant les points forts
        • Garantir  que  le  dispositif  LBC/FT  reste  conforme  vis-à-vis  des
          dernières actualisations et recommandations de la norme, en phase
          avec les réglementations internationales en vigueur
        • Faire évoluer les bonnes pratiques en matière de gouvernance LBC/FT



          Outil de communication :

        • La certification AML 30001® est un argument fort traduisant et validant la
          satisfaction à un ensemble d’exigences LBC/FT
        • L’utilisation des marques de conformité AML 30001® est un indicateur
          contribuant directement au processus de valorisation et d’amélioration
          de l’attractivité de l’assujetti
        • La  conformité  à  la  norme  AML  30001®  traduit  une  adhésion  aux
          principes d’intégrité et de transparence
        • La certification à la norme AML 30001® constitue un repère fiable et
          concret pour les opérateurs économiques et financiers leur permettant
          de différencier les assujettis en matière d’exigences LBC/FT
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